Отмывание денег в казино: как, кто и почему?

Организованная преступность часто подпитывает черный рынок наркотиков, оружия, торговли людьми и многих других незаконных товаров. В последние годы эта проблема распространилась на онлайн-арену, и с помощью различных стратегий преступники по-прежнему могут успешно отмывать большие суммы денег на сайтах онлайн-азартных игр или в казино. В этой статье мы хотим подробнее рассмотреть эту проблему и объяснить, что такое отмывание денег, почему казино являются легкой мишенью и как эту проблему можно решить.

Отмывание денег в казино: методы

Преступники используют несколько основных методов отмывания денег. Многие группы полагаются на разделение депозитов на небольшие участки, чтобы их не заметили, - практика, известная как структурирование.

Другие просто покупают фишки за наличные, проводят некоторое время в казино, пытаясь обналичить их в качестве выигрыша. Существует множество методов, которые включают использование компаний почтовых ящиков для сокрытия транзакций, банковских счетов и вовлеченных людей. Это невероятно сложная финансовая сфера, которую власти неустанно борются за захват и искоренение во всех формах.

Отмывание денег в казино: что делает казино идеальным местом?

Азартные игры в казино - отличный способ заставить деньги исчезнуть и снова появиться на отдельных банковских счетах. Конечно, индустрия казино предпринимает шаги, чтобы усложнить эту задачу, о чем мы расскажем более подробно позже в этой статье.

Казино не должны быть вовлечены в деятельности по отмыванию денег , для преступников , чтобы быть успешными, но там было много в прошлом. Поскольку во всем мире существует черный рынок, преступники знают множество казино и провайдеров спортивных ставок, которыми они могут воспользоваться для отмывания своих денег.

Без соблюдения нормативных требований регулируемой индустрии казино это тяжелая битва, с которой власти не могут бороться в одиночку. Есть много хорошо финансируемых и хорошо организованных преступных групп, которые настойчиво пытаются использовать казино для отмывания денег. В самих казино также есть много отправных и слабых мест, которые можно легко использовать.

Персонал казино - один из самых серьезных факторов риска отмывания денег, поскольку часто это плохо оплачиваемый административный персонал, которого легко можно подкупить или запугать, чтобы помочь преступникам отмыть деньги . Но что делает отмывание денег в казино таким привлекательным, в отличие, например, от офшорных компаний, занимающихся почтовыми ящиками, или других методов?

Три основных причины отмывания денег в казино

У казино и операторов спортивных ставок огромные денежные потоки, которые позволяют легко делать ставки на отмывание денег в море входящих и исходящих транзакций. Неважно, кто вы, были ли осуждены за финансовые преступления или откуда поступают ваши деньги. Большинство казино по всему миру с радостью принимают ставки от любого, у кого есть деньги для игры.

Хайроллеры являются важным источником прибыли для многих казино, и для поддержания хороших отношений с клиентами часто бывает, что сотрудники игнорируют подозрительные транзакции или закрывают на них глаза. Как вы можете догадаться из приведенных выше утверждений, продажи и прибыль являются огромными мотивационными факторами для казино.

Трудно отрицать, что казино бессильны, когда дело доходит до прекращения этой деятельности. С другой стороны, отраслевые регуляторы должны делать больше для систематического мониторинга клиентов, которые сообщают о подозрительной депозитной активности.

Отраслевые регуляторы, безусловно, уже играют здесь роль, регулярно проверяя крупные компании-казино по всему миру и анализируя финансовые отчеты на предмет нарушений . Остается отметить, что крупнейшие операторы также неплохо зарабатывают на легальных сделках. Таким образом, отмыванием денег занимаются в большей степени небольшие казино с менее строгими правилами и надзором. В частности, в Азии давно существует проблема с этой незаконной деятельностью и с процветающей подпольной игорной индустрией.

Борьба с отмыванием денег в казино: регулирование

В жестко регулируемых отраслях, таких как Европа и Северная Америка, отмывание денег в казино представляет собой очень незначительную угрозу для операций. Регулирующие органы в этих областях очень старательны и используют систему правоохранительных органов, технологии и другие методы для смягчения проблем. В любом случае, Европа и Северная Америка довольно устойчивы к риску подвергнуться воздействию организованной преступности и более активны в противодействии отмыванию денег .

Азиатская игровая индустрия ежегодно оценивается более чем в 180 миллиардов долларов. До того, как рынок стал такой огромной частью местной экономики, существовала сильная и процветающая подпольная игровая площадка . Даже сейчас, когда интересы крупных групп казино прочно контролируют рынок, все еще есть темная обратная сторона.

Некоторые казино в Азии печально известны своей связью с преступным миром - в гораздо большей степени, чем их европейские аналоги . В прошлом было доказано, что якудза оказывает сильное влияние на многих операторов азартных игр в Японии, а в Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие было зафиксировано несколько громких арестов, связанных с исправлением ошибок в играх и отмыванием денег.

Однако ситуация меняется. Многие из этих казино начали проверять личности своих новых клиентов . Что еще более важно, выбор вариантов оплаты из того, что раньше было бесчисленное множество, был сокращен до нескольких, что значительно упростило отслеживание платежей. Возможность использовать разные счета для пополнения и снятия средств в прошлом делала возможным отмывание денег в казино; Прекращение этой практики будет иметь большое значение для устранения того, что осталось от отмывания денег в этой отрасли.

Игра для отмывателей денег окончена?

Предотвращение использования казино в качестве средства отмывания денег - это постоянная борьба между правоохранительными органами, преступниками и операторами казино . В Великобритании процедуры проверки клиентов постоянно совершенствуются, и в нынешнем состоянии система очень непонятна. То же самое верно для большей части Европы и Северной Америки.

Однако слабый подход к финансовому контролю в некоторых странах по-прежнему позволяет практике отмывания денег оставаться незамеченной. Суммы на кону невообразимы, и вместе с ними они участвуют в игре могущественных нелегальных банд, полных решимости продолжать свой бизнес без помех. Борьба между преступниками и властью обязательно будет бушевать.

Если вам нравится играть в онлайн-казино и вы хотите быть уверены, что ваш веб-сайт является законным и безопасным, взгляните на наш рейтинг онлайн казино. Здесь вы найдете лучшие сайты для азартных игр!